Интернет-издание Coin Telegrapf, со ссылкой на Blumberg, сообщило об иске компании BMA LLC против руководителей крупнейшей в мире биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвиняемых в участии или подстрекательстве к преступлениям, касающимся отмывания денег, мошенничества, рэкета и проведения денежных транзакций без лицензии.
Материнская фирма BitMEX, HDR Global Trading, название которой, видимо, является аббревиатурой от Hayes (Артур Хейс), Delo (Бен Дело) и Reed (Сэмюэль Рид), зарегистрирована на Сейшельских островах.
Однако, ввиду того, что истец предоставил подтверждения деятельности BitMEX, связанной с территорией США и Северным округом Калифорнии, дело будет рассматривать окружной суд Калифорнии.
Согласно предоставленному обвинению, в 2019 году биржа имела почти 15 процентов торгового оборота в сумме около 138 миллиардов долларов от американских трейдеров, а также обрабатывала переводы на 3 миллиарда долларов ежедневно без наличия лицензии на перевод денег на территории США.
Это является беспрецедентным случаем незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в США.
BMA LLC представила обвинения более чем на 100 страницах, где так же указывается на сговор биржи с сомнительными игроками рынка с целью рэкета и манипулирования рынком криптовалюты, ведения незаконных и мошеннических операций.
BitMEX подозревается в манипулировании зависанием сервера и системными перегрузками, которые провоцирует резкую волатильность и максимальные ликвидации торговых ордеров. При чрезвычайно высоком левередже, до 100х, для высоколиквидных деривативов это приводит к катастрофическим потерям для трейдеров.
Некоторые участники криптовалютного рынка считают, что обрушение цены Bitcoin и нанесение ущерба всей структуре криптовалютного рынка в марте лежит на совести биржи BitMEX.
Кроме того, биржа обвиняется в использовании внутренней информации собственных клиентов в своих коммерческих целях.
С «черного четверга» BitMEX теряет открытый интерес и объем фьючерсов на Bitcoin, уступая в конкурентной борьбе Binance Futures. С 13 марта по 10 апреля на платформе BitMEX произошло сокращение объемов Bitcoin почти на 40 процентов.
BitMEX является одной из семи криптовалютных бирж, против которой возбужден иск за нарушение американского законодательства по ценным бумагам.
