FUD в отношении Bitfinex и Tether вряд ли прекратится в ближайшее время в свете последних заявлений прокуратуры Нью-Йорка. В судебном уведомлении Летиции Джеймс, прокурора Нью-Йорка, опубликована беседа между руководством Bitfinex и Crypto Capital, которая проливает свет на несколько интересных деталей этого дела.
В 2014 году биржа Bitfinex заключила партнёрство с компанией Crypto Capital — последняя выступала в качестве платёжного оператора для Bitfinex. Согласно уведомлению, к 2018 году у Crypto Capital было около $1 млрд. в клиентских и корпоративных фондах.
К середине 2018 года клиенты Bitfinex был стали жаловатся на проблемы с выводом денег, так как Crypto Capital удерживал большую часть средств Bitfinex и отказывался обрабатывать платежи. Crypto Capital утверждал, что их средства были конфискованы властями в Польше, Португалии и США, что, по мнению Bitfinex, было неправдой.
В октябре 2018 года начали распространятся слухи о неплатежеспособности Bitfinex, но были прямо опровергнуты биржей в блоге на Medium. Однако внутри ситуация была другой — топ-менеджер Bitfinex, некто под ником «Мерлин», просил «Оза», человека из Crypto Capital, перевести деньги бирже:
Мерлин [15.08.18 11:46]: Привет, Оз, извини, что беспокою тебя каждый день, есть ли способ перевести как минимум 100 млн? Мы наблюдаем массовые выводы, и мы не сможем выполнить их, если не сможем перевести деньги из Crypto Capital.
Мерлин [15.08.18 11:47]: Я понимаю, что некоторые средства находятся […]. А как насчет остальных?
Мерлин [15.08.18, 11:48]: При нормальных обстоятельствах я бы не стал тебя беспокоить (я никогда этого не делал), но это совершенно особая ситуация, и мне нужна твоя помощь. Спасибо.
Мерлин просил Оза перевести средства, добавив, что в противном случае биткоин может опустится ниже $1000, если они не будут действовать быстро, и что это может угрожать всему криптосообществу:
Мерлин [15.10.18, 10:01]: Сейчас мне нужно дать клиентам точные ответы, я больше не могу откладывать решение этой проблемы.
Мерлин [15.10.18, 10:02]: Я имею в виду международные.
CCC [15.10.18, 10:02]: Я буду держать вас в курсе.
CCC [15.10.18, 10:02]: О статусе всех международных платежей.
Мерлин [15.10.18, 10:02]: Пожалуйста, поймите, что это может быть чрезвычайно опасно для всех, для всего криптосообщества.
Мерлин [15.10.18, 10:03]: BTC может упасть до уровня ниже $1000, если мы не будем действовать быстро.
Это разоблачение прокурора Нью-Йорка опустило цену биткоина на 6% за несколько часов. Bitfinex быстро отреагировала на обвинения прокурора, заявив, что они были написаны «недобросовестно» и «состоят из ложных утверждений».
