Несколько недель назад владельцы биржи BitMEX, ведущей платформы обмена цифровой валюты и производных финансовых инструментов, были обвинены Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и федеральной прокуратурой в использовании незарегистрированной торговой платформы и нарушении нескольких правил CFTC, в том числе уклонении от выполнения правил, препятствующих отмыванию денег.
Менее чем через 24 часа после предъявления обвинения все три руководителя BitMEX, Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бен Дело, вынуждены были уйти в отставку, а с биржи начался отток Bitcoin. По данным аналитической платформы Glassnode, с момента объявления обвинений CFTC против BitMEX с биржи было снято более 45 000 BTC, что привело к снижению баланса BTC на бирже до 120 тысяч монет (снижение составило 27 процентов).
Источник: Twitter Glassnode
28 августа биржа деривативов BitMEX развернула программу проверки идентификации пользователей до февраля 2021 года с целью обеспечить безопасность и надежность торговой платформы. Подготовка программы, по заявлению администрации биржи, требующая больших ресурсов, началась год назад в связи с требованиями FATF для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) внедрить их стандарты, направленные на борьбу с отмыванием денег и противостояние терроризму. С момента объявления о Программе более 50 процентов пользователей биржи успешно завершили процесс адаптации, исходя из чего, было принято решение пересмотреть сроки проведения проверки.
Сегодня BitMEX официально объявила о сокращении сроков проверки и обратилась к индивидуальным и корпоративным клиентам BitMEX с просьбой «пройти полную проверку до 5 ноября 2020 года в 00:00 UTC, чтобы продолжить торговлю на платформе BitMEX».
По истечении этого времени непроверенные пользователи не смогут открывать новые позиции и с 4 декабря 2020 года в 00:00 UTC не смогут снимать средства со своей учетной записи BitMEX.
Программа проверки пользователей, представленная 28 августа 2020 года, требует от отдельных пользователей биржи прохождения четырехэтапного процесса, аналогичного проверкам идентификаторов на многих других биржах криптовалют. В частности, некоторым пользователям необходимо будет загрузить идентификационные данные, включая скан документа, удостоверяющего личность с фотографией, подтвердить адрес, прислать селфи, а также ответить на несколько вопросов относительно источников средств и торгового опыта.
Корпоративные клиенты BitMEX будут продолжать получать поддержку команды при прохождении процесса проверки, хотя и в ускоренные сроки.
Бен Рэдклифф, один из руководителей 100x Group, материнской компании BitMEX, считает программу проверки личности отраслевой тенденцией.
Напомним, в июне 2019 года Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила обновленный набор стандартов для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которое требует от VASP собирать и передавать информацию о клиентах во время транзакций. Недавно она дополнила ее «правилом путешествий» для отслеживания происхождения средств.
