Одним из главных аргументов, которыми оппоненты цифровой валюты аргументируют невозможность использования криптовалюты в качестве законных денег, является мошенничество и преступные действия в сети, связанные с хакерством, даркнетом, отмыванием денег, транснациональной преступностью и коррупцией. И хотя этим пороком поражена лишь небольшая часть криптовалютного рынка, отрасли пока не удается с ней справиться, невзирая на принятие мер противодействия, которые установлены международными и национальными регуляторами.
«Отчет о соблюдении нормативных требований по обмену цифровыми активами в первой половине 2020 года», опубликованный на днях китайской исследовательской фирмой PeckShield, отражает большой приток на «адреса с повышенным риском» средств, связанных с даркнетом, хакерами, ныне бездействующей схемой PlusToken Ponzi, азартными играми, рынками капитала и другими адресами неблагонадежного поведения.
По данным платформы CoinHolmes, отслеживающей цифровые активы для PeckShield, по состоянию на 30 июня в криптовалютной отрасли было проведено 101 хакерская атака с общим количеством украденных денег с биржевых адресов в размере 2,591 миллиарда долларов США. При этом на биржи было переведено не менее 14,82 миллиона долларов США. Учитывая мошенничество, связанное со схемой PlusToken Ponzy, и мошенничество на рынке капитала, пострадавшее население превышает один миллион, а утраченные активы в общей стоимости составляют 7,518 миллиарда долларов США, из которых, по меньшей мере, 210 миллионов долларов США уже поступили на биржу.
Мониторинг адресов с повышенным риском показал, что за последние 6 месяцев на биржи цифровых активов было проведено 13 927 транзакций на адреса с высокой степенью риска. Общая сумма этих переводов составила 147 000 BTC, а текущая цена эквивалентна более 1,4 миллиарда долларов США. Преступники, как правило, выбирают для своей деятельности Bitcoin и Ethereum.
Поток украденных денег, поступивших на биржи в первой половине 2020 года.
В десятку бирж с наибольшим притоком незаконных активов вошли: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase. Наиболее активно преступниками использовались биржи Binance, Huobi и OKEx. В общей сложности эти три биржи получили 60 процентов от общего количества средств (90 000 BTC), переведенных за последние шесть месяцев на биржи от незаконной деятельности.
Активность поступления средств на рискованные адреса удивительным образом совпадает с экстремальными событиями на крипторынке.
В отчете так же исследовано вывод украденных средств из бирж.
Частота и сумма выводов украденных цифровых активов из бирж каждый день в первой половине 2020 года.
Как отмечают исследователи, подавляющее большинство незаконных средств на пути к биржам проходят и отмываются через службы микширования и централизованные агентства по перепродаже, что затрудняет отслеживание.
В конце 2019 года биржа Upbit Exchange подверглась хакерской атаке и потеряла 34 000 ETH. В течение последних шести месяцев хакеры постоянно выполняли операции по отмыванию средств через четырехуровневую сеть и затем средства поступили на биржи Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, OKEx, BYEX и другие биржи.
Анализ движения украденных денег с Upbit, поступающих на биржи.
Поскольку отрасль достаточно молодая, а усилия бирж по предотвращению продаж незаконно полученных средств возрастают, есть надежда на то, что пользователи вскоре будут надежно защищены от незаконной деятельности в криптопространстве.
